PPATK

JAKARTA, Harnasnews – Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya bakal mendalami aliran dana ke sejumlah ormas yang diduga diperoleh dari hasil aksi pemerasan, baik itu terhadap pejabat maupun para pengusaha. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra menegaskan, bahwa pihak penyidik akan mendalami aliran dana dari aksi premanisme yang dilakukan oleh […]

JAKARTA, Harnasnews – Baru-baru ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya temuan dugaan pelanggaran berupa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan calon legislatif dan partai politik peserta pemilu 2024. Temuan tersebut diduga terjadi pada kegiatan kampanye tanpa adanya pergerakan transaksi yang bersumber dari Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) parpol yang terdaftar di […]

YOGYAKARTA, Harnasnews – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membongkar kasus penipuan yang mencatut nama institusi Polda Bali dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Direskrimsus Polda DIY Kombes Idham Mahdi saat konferensi pers di Mapolda DIY, Sleman, Rabu, mengatakan korban dalam kasus itu adalah seorang dosen berinisial I, warga Yogyakarta […]

JAKARTA, Harnasnews – Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan meminta kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana untuk memberikan seluruh laporan hasil analisis (LHA) PPATK ke DPR, terutama mengenai transaksi Rp349 triliun. “Saya minta semua LHA atau permintaan TPPU (tindak pidana pencucian uang) yang diberikan kepada PPATK oleh penyidik polisi […]

JAKARTA, Harnasnews – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memastikan bahwa Komisi III DPR akan memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (21/3). “Jadinya hari Selasa (21/3) pukul 15.00 WIB dengan PPATK,” kata Sahroni kepada Antara […]